Legalization - ano ito? Legalisasyon ng mga dokumento at kita

2024 May -akda: Howard Calhoun | [email protected]. Huling binago: 2023-12-17 10:43

Maraming iba't ibang proseso sa mundong ito na lampas sa mga hangganan ng kung ano ang pinahihintulutan ng batas. Ano ang ginagawa nila sa mga ganitong kaso? Ang tamang sagot ay nagsasagawa sila ng gayong pamamaraan bilang legalisasyon. Paano nagaganap ang prosesong ito?

Legalization - ano ito?

Una sa lahat, dapat kang magpasya sa terminolohiya. Ang legalisasyon (legitimize) ay nauunawaan bilang opisyal na pagkilala ng estado o pagbibigay ng legal na puwersa sa isang bagay. Dapat tandaan na madalas itong sinasamahan ng dekriminalisasyon ng ilang aksyon.

Legalisasyon ng mga dokumento

Ano ito? Ang terminong ito ay nauunawaan bilang isang serye ng mga aksyon na dapat gawin upang ito ay maging legal na may bisa. Isaalang-alang ang halimbawa ng estado. Ang Estado Duma ay nagpatibay ng isang batas ayon sa isang tiyak na pamamaraan. Pagkatapos ay ipinapasa ito, at maaaring tanggihan ng pangulo kung may hindi angkop sa kanya. Kung siya ay nasiyahan, siya ay pumipirma sa batas, at ito ay nai-publish. Mula sa sandali ng paglalathala (o kaagad sa ilang mga kaso) ito ay magkakabisa. Ito ang landas na tinatahak ng isang ordinaryong dokumento hanggang sa maging legal ito bilang batas.

Pagiging lehitimo ng mga dokumento sa halimbawa ng isang enterprise

Marami kang madadalakatulad na mga halimbawa. Ang isa pang pagpipilian: kapag ang direktor ng negosyo ay pumirma ng isang bagay, kung gayon ang mga dokumento ay ligal. Ano ba yan, nalaman na natin, let's move on to money.

Money Laundering

Ngunit ang pinakakawili-wili para sa iyo ay marahil ang legalisasyon ng mga nalikom na kriminal. Kabilang dito ang paglalaba ng pera para sa kanilang kasunod na paggamit para sa ganap na lehitimong mga layunin. Ang mga entidad lamang na nakikibahagi sa mga ilegal na aktibidad o nagtatago ng bahagi ng kanilang kita mula sa estado ay gumagamit ng money laundering. Ngunit hindi lahat ay nagiging kasingdali ng gusto mo. Malaki ang pagtutol sa legalisasyon; maraming pagkakataon at katawan upang labanan ang mga manloloko. Kinokolekta at sinusuri nila ang impormasyon ng interes.

Money Laundering Scheme

Ngunit paano ba talaga gumagana ang money laundering? Mayroong ilang iba't ibang mga pagkakataon na nagpapahintulot sa iyo na pumuti ang natanggap na kita. Imposibleng isaalang-alang silang lahat dahil sa napakalaking talino at kapamaraanan na ipinapakita ng mga kriminal. Ngunit gayon pa man, ilang mga scheme ang isasaalang-alang sa loob ng balangkas ng artikulong ito:

1. Paggawa sa mga kumpanyang malayo sa pampang. Ang aksyon na ito ay napakapopular sa mga kinatawan ng malalaking negosyo. Ang mekanismo nito ay nakasalalay sa katotohanan na ang mga estado at mga bansang malayo sa pampang ay may mga kasunduan sa buwis. Sinasabi nila na ang pera na nauugnay sa isa at sa kabilang partido sa kasunduan (salamat sa kompanya,may bisa sa parehong mga bansa) ay maaari lamang mabuwisan nang isang beses. At ang lahat ay tapos na, siyempre, kung saan mas mababa ang rate ng interes. Ngunit ito ay higit pa sa isang pag-iwas sa buwis. Paano nga ba ang mga bagay sa legalisasyon? Kapag ang pera ay ilegal na na-withdraw mula sa bansa at na-kredito sa account ng isang kumpanyang nakarehistro sa malayo sa pampang upang kahit papaano ay bumalik sa orihinal na may-ari sa hinaharap, ito ay laundering.
2. Paggawa gamit ang real estate na may partisipasyon ng mga figurehead. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay na ang mga nominado (karaniwan ay mga mamamayan ng ibang estado) ay bumili ng real estate. Pagkatapos ay ibinibigay nila ito sa mga kriminal, na mabilis na nagbebenta nito at tumatanggap ng malinis at legal na pera, na talagang natanggap nang legal.
3. Paggawa sa mga kumpanya ng shell. Ang scheme na ito ay nagbibigay para sa paglikha ng mga pekeng kumpanya para sa isang araw, na mawawala kaagad pagkatapos makumpleto ang kanilang mga gawain.
4. Mga scheme na may mga kita sa ibang bansa. Nagbibigay sila ng pag-alis sa ibang bansa at pagbabalik na may mga halaga ng pera na ipinahiwatig bilang kinita doon. Ang mga pekeng dokumento sa mga kita at pagbabayad ng buwis sa teritoryo ng ibang bansa ay nagsisilbing kumpirmasyon.

Natanggap na namin ang pangunahing impormasyon at alam namin kung ano ang legalisasyon. Ano ito mula sa iba pang mga punto ng view? Lagi bang negatibo ang ibig sabihin nito?

Anong iba pang uri ng legalisasyon ang umiiral?

May iba pa bang masasabi tungkol sa prosesong gaya ng legalisasyon? Ano ito mula sa ibang pananaw? Naisip na namin kung anolegalisasyon, kung ano ito sa pagsasagawa at sa kung anong mga pagpapakita ito ay pinakakaraniwan. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang maaaring nasa ilalim ng kahulugang ito:

1. Legalisasyon ng mga gamot. Ang pagkilala na ang paggamit, pagmamay-ari, paggawa at paglipat sa iba ng lahat o ilang droga lamang ay hindi isang krimen. Ang mga halimbawa nito ay makikita sa Holland o mga bahagi ng United States of America.
2. Legalisasyon ng pornograpiya. Ito ay nagpapahiwatig ng pag-aalis ng anumang mga paghihigpit sa pamamahagi ng mga produkto ng naturang nilalaman.
3. Legalisasyon ng software. Pagpapasya na huminto sa paggamit ng "pirated" na software at lumipat sa mga opisyal na programa.
4. Legalisasyon ng asawa. Oo, mayroon ding ganoon. Ang proseso ay nagpapahiwatig ng pagkilala na ang lahat ng malalaswang salita ay bahagi ng isang partikular na wika, at samakatuwid, ang mga ito ay hindi naiiba sa karaniwang pampanitikan na pananalita.
5. Legalisasyon ng prostitusyon. Ito ay nagpapahiwatig ng pagtanggi sa administratibo at kriminal na pag-uusig ng mga taong sangkot sa prostitusyon. Maaaring bahagyang o kumpleto ang legalisasyon. Kaya, ang mga prostitute mismo ay maaring ma-exempt sa pag-uusig, ngunit ang mga may-ari ng brothel, bugaw, recruiter at mga katulad na tao na sangkot sa mga kriminal na aktibidad ay ginagawang kriminal.
6. Legalisasyon ng same-sex marriages. Kasama ang pagkilala na ang mga taong kapareho ng kasarian ay maaaring legal na magpakasal.
7. Legalisasyon ng mga armas. Kabilang dito ang pagkilala sa karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng mga talim na armas o baril,at gamitin din ito. Mayroong isang bilang ng mga nuances dito - halimbawa, maaaring pinapayagan na magdala ng mga pistola, ngunit sa parehong oras ay ipinagbabawal na magkaroon ng mga machine gun. O maaari kang magsuot ng kahit ano, ngunit nakatago lamang.
8. Legalisasyon ng alak. Ito ang pangalang ibinigay sa mga proseso ng pagpapawalang-bisa ng mga tuyong batas sa ilang bansa.
9. Legalisasyon ng paglipat. Sa ilalim nito, ang pagbibigay sa mga dayuhang mamamayan ng karapatang magtrabaho, manirahan, tumanggap ng mga serbisyong medikal at iba pa.
10. Legalisasyon ng mga establisyimento ng pagsusugal. Pagkilala na sila ay isang lehitimong paraan ng paglilibang para sa mga mamamayan ng estado.