Kailangan ko ba ng pasaporte kapag nagpapalitan ng pera sa Russia?

2024 May -akda: Howard Calhoun | [email protected]. Huling binago: 2023-12-17 10:43

Kailangan ko ba ng pasaporte kapag nagpapalitan ng pera? Ang isang katulad na tanong ay maaaring lumitaw sa bawat mamamayan. Lalo na para sa mga nagpaplanong maglakbay sa labas ng Russia. Halimbawa, sa Poland o sa USA. Imposibleng magbayad sa Russian rubles sa ibang bansa. At iyon ay maaaring maging isang malaking problema. Kaya, kailangan mong maghanap ng mga "exchanger". Hindi palaging ang ganitong tanong ay mabilis na nalutas. Kailangan bang magsagawa ng personal na pagkakakilanlan? Kung gayon, sa ilalim ng anong mga kundisyon?

Legislative Framework

Gusto mo bang sumagot nang tumpak hangga't maaari? Pagkatapos ay dapat na lubusang pag-aralan ng mamamayan ang balangkas ng pambatasan. Kailangan ko ba ng pasaporte kapag nagpapalitan ng pera sa isang bangko?

Ang isyung ito ay kinokontrol ng Federal Law No. 115 ng 2001-07-08. Kasalukuyan itong sinusugan noong Abril 23, 2018. Ito ang legal na framework na dapat mong asahan kapag nagbebenta o bumibili ng currency.

Kinakailangan o hindi

Kailangan ko ba ng pasaporte kapag nagpapalitan ng pera? Imposibleng magbigay ng tiyak na sagot sa ganitong uri ng tanong. Ang sandali ay konektado sa katotohanan na ang FZ-115 ay nagbibigay para sa iba't ibang mga sitwasyon sa buhay. Depende sa kanilamagbabago ang sagot sa tanong kanina.

Ano ang ibig sabihin nito? Ayon sa batas, sa mga transaksyon sa foreign exchange, minsan kailangan ng ID, at minsan hindi. Ngunit ano ang dapat ihanda? Kailan ko hindi madadala ang aking ID sa isang bangko o money changer?

Kapag hindi kailangan

Hanggang magkano ang palitan ng pera - walang pasaporte? Ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa katotohanan na sa sandaling ang isang tao ay maaaring bumili ng isang walang katapusang halaga ng dayuhang pera, pati na rin ibenta ito. Minsan lang kailangan ng civil passport para makumpleto ang gawain.

Ayon sa batas, posibleng magsagawa ng hindi kilalang mga transaksyon sa exchange currency na may mga pondo sa halagang hindi hihigit sa labinlimang libong rubles. Nangangahulugan ito na kapag bumibili ng dayuhang pera para sa indicator na ito o kapag nagbebenta nito, hindi mo na kailangang kilalanin ang isang tao.

Kapag kinakailangan

I wonder kung kailangan mo ng passport kapag nagpapalitan ng pera? Pagkatapos ay kailangang pag-aralan ng mamamayan ang mga batas na ipinatutupad. Kung hindi, sa mga pagtatangka na gumawa ng mga transaksyon sa pera, ang isang tao ay mabibigo. Maaari lamang siyang tanggihan ng serbisyo. Ito ay medyo normal.

Ngayon, kailangan ng pasaporte o iba pang personal na pagkakakilanlan kung ang palitan ng pera ay isinasagawa sa halagang 15,000 rubles o higit pa. At hindi mahalaga kung ano ang ibig sabihin ng mga operasyon ay isinasagawa. Ang pangunahing bagay ay kapag naglilipat sa Russian rubles, ang mga transaksyon ay hindi lalampas sa tinukoy na threshold. Kung hindi, kailangan mong maghanda ng pasaporte.

Pagpupuno sa talatanungan

Maaaring magtaka ang mga mamamayan. Ang bagay ay kapag gumagawa ng mga transaksyon sa foreign exchange sa halagang higit sa 15,000 rubles, dapat hilingin sa isang tao na punan ang isang espesyal na palatanungan. Dati, wala sila. Ang pagbabagong ito ay maaaring matakot sa ilan, ngunit walang dapat ipag-alala.

Ang tinukoy na impormasyon ay hindi ililipat sa mga ikatlong partido. Isinasagawa ang questionnaire para sa layunin ng pagkilala sa isang tao, gayundin sa pagsuri sa integridad ng isang mamamayan: naglalaba ba siya ng pera o nagpopondo sa mga organisasyong terorista?

Kailangan mong tukuyin sa questionnaire:

• F. Gumaganap na pangalan ng taong nag-apply sa exchanger;
• detalye ng contact;
• tax identification number;
• lugar ng trabaho;
• address ng employer;
• telepono ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang mamamayan;
• impormasyon tungkol sa hitsura ng mga pondo ng aplikante.

Ayon, kung ang isang tao ay walang opisyal na lugar ng trabaho, hindi siya makakapagpalit ng malaking halaga. Sa anumang kaso, kailangan niyang patunayan ang pagiging lehitimo ng mga pondong ginagamit niya. Hindi ito palaging posible.

Mayroon bang paraan sa labas ng sitwasyon? Oo! Ito ay sapat lamang na magsagawa ng palitan ng pera nang hindi nagpapakilala. Iyon ay, para sa mga halagang mas mababa sa labinlimang libong Russian rubles. Pagkatapos ay hindi mo na kailangang punan ang anumang mga form. At kilalanin din ang tao.

Pag-asa sa mga bangko

Kailangan ko ba ng pasaporte kapag nagpapalitan ng pera sa Russia? Ang impormasyon sa itaassinasabi na ito ay kinakailangan upang makilala ang isang tao, ngunit hindi palaging. Para sa maliliit na transaksyon sa pera, hindi kailangan ng pasaporte o espesyal na talatanungan. Ang ilan ay naniniwala na ang pangangailangan para sa pagkakakilanlan kapag bumibili o nagbebenta ng mga pera ay nakasalalay sa partikular na bangko. Hindi ito ganap na totoo.

Ang kumpanya sa pananalapi ay maaaring mag-isa na magpasya kung magpapalit ng pera o hindi, kung ang isang tao ay hindi makapagpakita ng pasaporte o mapapatunayan ang legalidad ng pagtanggap ng naaangkop na mga pondo. Pero wala na. Ang pag-alis mula sa mga tuntuning tinukoy sa Pederal na Batas ay ipinagbabawal. Isa itong matinding paglabag na dapat iulat sa mga awtoridad sa lalong madaling panahon.

Kung gusto mong makipagpalitan ng malaking halaga nang hindi nagpapakilala

Kailangan ko ba ng pasaporte kapag nagpapalitan ng pera sa Sberbank? Oo, tulad ng ibang institusyong pinansyal. Ang pangangailangan para sa personal na pagkakakilanlan sa mga transaksyon sa foreign exchange ay inireseta sa Federal Law No.-115. Nakasaad din dito na para sa maliliit na settlement, maaari kang makatanggap ng serbisyo nang hindi nagpapakilala.

Ngunit paano kung ang isang mamamayan ay walang opisyal na lugar ng trabaho, ngunit sa parehong oras ay nais na agad na gumawa ng isang transaksyon sa pera na may malaking halaga ng pera? Halimbawa, natanggap mula sa isang impormal na employer?

Sa kasong ito, tulad ng nabanggit na, maaari kang makipagpalitan ng maliliit na halaga o makipag-ugnayan sa mga espesyal na tanggapan ng palitan na hindi kontrolado ng mga bangko sa Russia. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang mga paghihigpit sa itaas ay aalisin.

Walang pasaporte: ano ang gagawin?

Kailangan ko ba ng pasaporte kapag nagpapalitan ng pera sa mga bangko sa Russia? Higit pang paghahanapang sagot dito ay hindi magdudulot ng malaking problema. Hindi palaging kailangang kilalanin ng mga mamamayan ang isang indibidwal sa mga transaksyon sa foreign exchange. Hindi ito kailangan sa maliliit na transaksyon.

Nangyayari rin na, sa isang kadahilanan o iba pa, ang isang mamamayan ay walang pasaporte. Halimbawa, kung ito ay ipinagpalit o nawala. Ano ang gagawin?

May iba't ibang paraan para makaalis sa sitwasyong ito. Halimbawa:

• gumamit ng iba pang dokumento ng pagkakakilanlan;
• ipagpaliban ang mga transaksyon sa foreign exchange hanggang sa maibalik ang pasaporte;
• gumamit ng pansamantalang kopya ng dokumento.

Paano magpapatuloy? Dapat sagutin ng tao ang tanong na ito para sa kanyang sarili. Ang kakulangan ng pasaporte para sa malalaking transaksyon sa pera ay maaaring magdulot ng maraming problema at katanungan mula sa isang institusyong pampinansyal.

pagguhit ng mga konklusyon

Kailangan ko ba ng pasaporte kapag nagpapalitan ng pera sa mga bangko sa Russia - mula ngayon, ang sagot sa tanong na ito ay hindi na maglalagay sa isang tao sa isang mahirap na posisyon. Ang pangunahing bagay ay ang pagsunod sa mga prinsipyo at panuntunan sa itaas.

Ang ilang mga tao ay gumagamit ng mga reseller para sa mga hindi kilalang transaksyon sa pera. Hindi ito ang pinakamahusay na solusyon, ngunit kung minsan nakakatulong ito upang mabilis na malutas ang problema.

Sa anumang kaso, ang pagkakaroon ng pasaporte sa oras ng pakikipag-ugnayan sa "mga exchanger" ay hindi magiging labis. Kung kinakailangan, maaari lamang itong ipakita ng isang tao. At kung napunan na niya ang isang espesyal na talatanungan sa napiling bangko, hindi mo maaaring ulitin ang kaukulang aksyon.